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查看PDF原文公告日期：2020-12-24
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2020-105浩云科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2020年12月31日召开公司2020年第三次临时股东大会，并已于2020年12月15日通过中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-103）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开本次会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。2、股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司董事会。3、公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。4、会议召开时间：现场会议召开时间：2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 15:00；网络投票时间：2020 年 12 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年12 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午15:00。5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2020 年 12 月 24 日（星期四）。7、会议出席对象：（1）截至 2020 年 12 月 24 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。二、会议审议事项1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》2、《关于修订公司的议案》3、《关于修订公司的议案》4、《关于修订公司的议案》5、《关于修订并办理工商变更登记的议案》6、《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更（备案）登记的议案》上述第 1 项-第 5 项提案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，提案内容详见公司 2020 年 12 月 15 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告；上述第 6 项提案已经由公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，提案内容详见公司 2020 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更（备案）登记的公告》。以上第 5 项和第 6 项提案为特别决议事项，需经须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。三、提案编码提案 提案名称 备注编码 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于募集资金……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300448股吧 http://300448.h0.cn
公司名称：浩云科技
股票代码：sz300448
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：广东
公司全称：浩云科技股份有限公司
英文名称：Haoyun Technologies Co.,Ltd.
公司简介：浩云科技公司是国内专业的安防整体解决方案提供商。目前正在为国内近千家大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、政策性银行、农村合作金融机构、邮政系统以及其他类型金融组织与机构提供一流的安防产品、解决方案和服务。公司是行业内首批获得壹级安防资质的单位，...
注册资本：6.8亿
法人代表：雷洪文
总 经 理：雷洪文
董 秘：甘春平
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